数字货币骗局，看看那些“传销币”的内裤

一个很厉害的案例，一个区块链传销！楼主看到涉及金额，表示服务！

2018年5月24日，株洲县检察院对公安部督办的第三批“3.15”维卡币特大网络传销案的最后4名犯罪嫌疑人提起公诉。案件持续了两年。株洲县检察院审查起诉106人，起诉98人，涉案金额约150亿元。

谎报数字货币并奖励聚会的参与者

2016年3月，株洲醴陵市公安局接到群众举报称：王某从2015年初开始，以醴陵市某酒店为基地，使用所谓的网络虚拟货币“维卡币”作为道具大卖。奖励，快速致富，进行在线传销。株洲醴陵公安分局在办案过程中发现，王某为某组织中层领导，下线400多人，涉案金额400余万元。 2016年7月区块链数字货币是骗局，该案经公安部督办后，移送株洲县检察院审查起诉。

据检方检察官陈晓玲介绍，本案中的“维卡币”组织是一个将所谓的虚拟货币从国外推广到中国的组织。在丹麦哥本哈根，避免追究责任。该组织声称“Onecoin”是继“Bitcoin”之后的第二代加密电子货币，欺骗性地宣传“Onecoin”具有巨大的升值空间，并在其网站上引诱他人巨额投资。成为“维卡币”组织的会员，需要在老会员的推荐下，支付不同级别的“门槛费”，才能获得相应级别的维卡币激活码。会员注册后，不可退会，不可退款。

组织还鼓励会员线下发展区块链数字货币是骗局，通过返利、提成等方式吸纳资金。在每个级别，用户可以提取至少 10% 的收入。等级越高，佣金越高，但收益只能以数字货币激活码的形式获得。这样，资金不断流入组织的账户，货币激活码不断增加。

140多个关卡，涉及金额约150亿元

经查明，涉案“维卡币”网络传销组织和营销模式是由德国首席执行官卢建立的。本案系新型网络传销案，涉及资金大量外流，涉及20多个省（市）、香港特别行政区及境外国家。

公安部经侦局查明，全球“维卡币”激活码总数已达480万个，在这些激活码下注册的账户注入资金约1.5个< @8.59 亿欧元；其中，中国激活码总数为142万个，被骗者投资约19亿欧元（约合人民币150亿元）。组织最高层卢某、倪某某（香港人，逃犯）至本案嫌疑人王某共有79层，最底层共140多层。通过对涉案资金的动态跟踪分析，共查处可疑账户2万多个，分析账户超过2000万个，追回涉案资金近17亿元。

2017年12月5日，株洲中院对第一批35名被告人作出二审判决。段、李因组织、领导传销活动被判处有期徒刑4年。其余33名被告人各被判处4年以下有期徒刑或者缓期执行，并处1万元以上500万元以下罚款，13.将依法没收涉案资金68亿元。此前，2017年11月，第二批59名被告人被起诉，违法所得超过3亿元。

数字货币由算法产生，传销币靠拉人获利

据检察官陈晓玲介绍，我国目前还没有发行法定数字货币，也没有推广团队。这类传销的基本套路是前期吸引投资者投资，将币价抬高到非常高，然后集中卖出。价格暴跌，投资者赔钱。更有什者，退钱后平台直接关闭，主办方失去联系，再去其他地方打包新概念，继续按照类似的诈骗手段诈骗。

比特币和其他数字虚拟货币并非由特定货币机构发行。它们是根据特定算法由大量加密计算生成的。它们是没有特定发行人的去中心化发行方法。传销币主要由某个机构发行，通过吸引人来推广和获利。与其他传销相比，数字货币传销一般具有以下特点：一是有一种真实的产品——数字货币，而且包装的层次非常高；第二，参与者可以获得头部奖励，奖品是数字货币本身；货币会随着参与骗局的人数增加而升值，参与者可用的数字货币数量也会增加，包括底层参与者也将受益，但一旦贬值期开始，底层——级别的参与者将失去一切。